La Banca d'Italia alza il livello di guardia sulle segnalazioni per operazioni di riciclaggio, richiamando all'ordine le banche e i professionisti, obbligati entrambi a inviare in Via Nazionale le informazioni sulle transazioni sospette.

 

"Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole" previste per le segnalazioni, hanno rilevato dall'Unita' di informazione finanziaria, la struttura guidata da Giovanni Castaldi che, all'interno di Banca d'Italia, si occupa di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.

 

Il nuovo strumento acquisito a maggio dello scorso anno, ha consentito invece di acquisire tutte le segnalazioni via internet, su un canale riservato e soprattutto di gestire l'intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni.