La procura di Milano ha chiesto il processo per dieci persone, tra cui Nicola Bravetti e Davide Jarach, rispettivamente ex presidente ed ex ad di Arner Bank e lo stesso istituto di credito, nell'ambito dell'inchiesta sulla filiale italiana della banca svizzera e su Flat Point Development Limited, la società di Antigua con una sede distaccata a Torino che fu impegnata in un grande progetto turistico nell'isola caraibica.

Alla società, secondo gli accertamenti, tra il 2005 e il 2009, sarebbero stati versati 34 milioni di euro dagli acquirenti dei lussuosi immobili. I reati contestati a vario titolo dai pm Mauro Clerici e Roberto Pellicano, sono: ostacolo all'attività degli organi di vigilanza, violazione di alcune norme bancarie in relazione alle ''obbligazioni'' degli amministratori e infedele dichiarazione dei redditi. I pm hanno invece ritenuto, a differenza di quanto era stato fatto con la chiusura delle indagini, di non contestare più il riciclaggio.